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Il Rintraccio Bancario rientra tra le Attività Informative Investigate, che contengono dati sensibili e possono andare a ledere la privacy del soggetto interessato, perciò sono attività regolamentate per legge e possono essere reperite - ESCLUSIVAMENTE - da agenzie investigative autorizzate dal Prefetto. Consistono in Investigazioni Economico-Commerciali utili al fine di valutare ed analizzare il soggetto interessato sotto diversi fondamentali aspetti tra i quali si citano:
- Rintraccio rapporti bancari e postali attualmente in essere;
- Rintraccio attività lavorativa - quale dipendente o lavoratore autonomo), pensioni dirette, relativa redditualità, presenza di cessioni o pignoramenti del quinto;
- Rintraccio effettivo domicilio, ovvero l’effettiva reperibilità del soggetto che spesso mantiene una residenza anagrafica fittizia ma domicilia di fatto in altro luogo;
- Rintraccio atti Ufficio del Registro, con individuazione della tipologia - del numero – della data e delle parti;
- Notizie raccolte, sul web e/o da fonti confidenziali nel contesto ove vive e opera il soggetto, in ordine ad eventuali appalti o commesse lavorative in essere;
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